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事發贛州!讓26人心甘情愿掏出近400萬!
2020-03-27 16:13:56    來源:贛州市中級人民法院
編輯:王盛泉    作者:
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  近日,寧都縣人民法院審理了一起被告人冒充銀行員工的詐騙案,該案中有26人被騙,案涉金額近400萬。

  法院經審理查明,2011年至2018年期間,被告人王某(女)先后多次虛構自己液化氣站轉讓股份、擴股和房屋出售、合伙投資等事實,以及虛構自己系銀行工作人員,從事“資金過橋”業務的虛假事實,騙取26名被害人錢款共計394.31萬元,歸還190.9921萬元,案發前給各被害人造成實際損失203.3179萬元。被告人王某將騙得款項用于賭博和個人揮霍,以及以拆東墻補西墻的方式償還債務、支付利息等。

  2018年8月31日始,各被害人陸續到公安機關報案。被告人王某因涉嫌詐騙被列為網上追逃人員,并于同年10月16日主動到寧都縣公安局投案。

  不打算還的“融資”其實叫“以非法占有為目的”

  法院經審理認為:

  被告人王某以非法占有為目的,通過虛構事實、隱瞞真實的手段,多次騙取他人財物,數額特別巨大,其行為已構成詐騙罪,依法應予懲處。被告人王某對部分詐騙事實予以承認,并當庭自愿認罪,酌定從輕處罰。遂綜合本案犯罪事實、量刑情節、社會危害程度、退贓退賠情況,以詐騙罪,判處被告人王某有期徒刑十二年,并處罰金人民幣十萬元;繼續追繳被告人王某違法所得人民幣2033179元,予以發還給本案各被害人。

  這是一個典型的借新還舊“龐氏騙局”,這在中國又稱“拆東墻補西墻”“空手套白狼”。簡言之就是利用新投資人的錢來向老投資者支付利息和短期回報,以制造賺錢的假象進而騙取更多的投資。本案中被告人的持續詐騙靠的僅僅是許諾短期內的“高息回報”,這種“高回報”,把受害人引入了一個類似擊鼓傳花的危險游戲,隨著時間推移,崩盤風險不斷增加。此類騙局最大的危機,就在于資金鏈的斷裂。由于沒有可持續的盈利支撐,前期所欠的本息窟窿越來越大,后期借貸的資金難以補足空缺,必然最終出現巨額虧空。

  號稱“低風險高回報”通常是詐騙

  如何防止在做投資計劃時陷入此類騙局?

  其實好辦。防止金融投資類詐騙,你需要“三思等一晚”:

  一思:我準備投資的這是個什么玩意?按照我的智商能搞明白嗎?

  二思:拉我“投資”的家伙到底是誰?值得信任嗎?

  三思:我能接受多大風險?這筆“投資”又存在多大風險?

  等一晚:只要有了投資的念頭,請千萬避免頭腦發熱立即作出決定,務必先征求親密家人和信得過朋友的意見,拖延一晚上,再作決定。很多情況下,回頭一想一身冷汗,也就避免陷入一場巨額的資金虧損。

  如何徹底避免遭受投資理財類詐騙?

  投資理財和其他知識一樣,是門需要不斷通過學習和實踐來提高的學問。避免遭受投資理財類詐騙,就要拋棄“短期”“高回報”不切實際的想法,不去企圖掌控自己尚無法掌控的高額財富,扎實通過學習和實踐提升自己的投資理財能力。

  實現富裕富足是夢想,值得去努力實現,加油追夢!企圖短期暴富無風險,那叫幻想……

  現實中,徐姑姑能打贏官司要回房子嗎?這些打官司的“技巧”,冇用!《安家》結局了,買房的這些現實還得面對。

  來源:贛州市中級人民法院

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